证券代码：000996          证券简称：中国中期          公告编号：2022-002



            中国中期投资股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七
次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 4 月 18
日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    １、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2021 年度财务工作报告》
    3、
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2021年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《2021年度报告及摘要》
    经对公司2021年年度报告审核，监事会发表如下意见：
    经审核，监事会认为公司2021年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    5、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》
    经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
    监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董

事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度
的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上

符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度
健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评
价报告》无异议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的
议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


       7、审议通过了《2022 年第一季度报告正文及全文》

       经对公司 2022 年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：
       经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       第八届监事会第七次会议决议


       特此公告
                                    中国中期投资股份有限公司监事会

                                                2022 年 4 月 29 日