中国中期投资股份有限公司独立董事
             对公司相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规

定，我们作为中国中期投资股份有限公司第八届董事会独立董事，对公司第
八届董事会第七次会议发表如下独立意见：
   1、《2021 年度公司内部控制的自我评价报告》的独立意见

    按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深
圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司独立董事，

我们对《中国中期投资股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：
    公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了
所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理
的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会作出的《内部控制自我

评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。
    2、关于2021年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
情况的说明和独立意见

    作为公司独立董事，我们根据证监发[2017]16号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120

号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，
对公司对外担保情况及关联方资金往来情况进行了调查了解，现就公司2021
年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立

意见：
    1、截止2021年12月31日，公司累计对外担保总额为0元；
    2、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
    报告期内，公司没有发生新增对外但保的情况。也不存在《通知》中所

述的为控股股东及其关联方提供担保的情况。


    3、《2021年度利润分配预案》的独立意见
    经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 母 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润
36,656,743.57元，加上年初未分配利润52,763,769.51元，减去本年计提盈

余公积3,665,674.36元，2021年末未分配利润为85,754,838.72元。本年度利
润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益。会议同意公司2021年度不

进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
    我们认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。



    4、《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》的独立意见
    经核查，中兴财光华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务

执业资格，在2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责, 能够遵循独立、客
观、公正的执业准则, 能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求
开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反
映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。 同意
聘任中兴财光华会计师事务所担任公司 2022 年度的财务及内控审计机构。


    5、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》的独立意见
    本次提名是公司董事会在充分了解被提名人窦超先生的教育背景、工作

经历、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名
人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能
力；未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》 及有关规定所要求的独立性；本次独立董事候选人

的提名、审议程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
窦超先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定。
    我们同意提名窦超为公司第八届董事会独立董事候选人。


    6、《关于修改<公司章程>的议案》
    本次变更公司章程，符合公司实际经营情况和业务发展需要，符合相关

法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并
同意将议案提交公司2021年度股东大会特别决议审议。


    7、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

    经审核，我们认为：公司《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》2022
年独立董事人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。
审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股

东尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意公司关于 2022 年
独立董事人员调整薪酬的方案， 并同意将独立董事薪酬方案提交公司2021

年度股东大会审议。




    独立董事：田轩、薛健、陈亦昕

    2022 年 4 月 29 日