证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-009
中国中期投资股份有限公司
二 0 二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月26日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2022 年 5
月26日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过互联网投
票系统的投票时间：2022年5月26日上午9：15，结束时间为2022年5月
26日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 52,214,802 股，占上
市公司总股份的 15.1347％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 52,000,000 股，占上
市公司总股份的 15.0725％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 214,802 股，占上市公司总
股份的 0.0623％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 214,802 股，占
上市公司总股份的 0.0623％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 214,802 股，占上市公
司总股份的 0.0623％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律
师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案 1 《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,077,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7378 ％ ； 反 对 136,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.2622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 77,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
36.2660％；反对 136,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.7340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2 《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,077,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7378 ％ ； 反 对 136,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.2622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 77,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
36.2660％；反对 136,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.7340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3《2021 年度财务工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,050,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6844 ％ ； 反 对 164,802 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.2773％；
反对 164,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.7227％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
议案 4.《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,050,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6844 ％ ； 反 对 164,802 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.2773％；
反对 164,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.7227％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
议案 5《2021 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,022,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6319 ％ ； 反 对 192,202 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5213％；
反对 192,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4787％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
议案 6《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,022,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6319 ％ ； 反 对 192,202 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 22,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
10.5213％；反对 192,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.4787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,022,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6319 ％ ； 反 对 192,202 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5213％；
反对 192,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4787％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
议案 8《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,045,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6760 ％ ； 反 对 169,202 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 45,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
21.2289％；反对 169,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的
78.7711％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 52,100,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7819 ％ ； 反 对 113,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.2181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 100,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
46.9735％；反对 113,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.0265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威诺律师事务所
2、律师名称：徐良久、冯荟洁
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2021 年
年度股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日
