证券代码：000996            证券简称：中国中期             公告编号：2022-015


             中国中期投资股份有限公司
           第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况：
    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议
于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 8 月 18 日以电邮或传
真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董
事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《中国中期投资股份有限公司 2022 年半年度报告全文及
摘要》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
    第八届董事会第八次会议决议
    特此公告。




                                          中国中期投资股份有限公司董事会
                                                     2022年8月30日