证券代码：000996                  证券简称：中国中期                 公告编号：2022-016


                         中国中期投资股份有限公司

           关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。


         中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

08 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，《关于增补公司第八届

董事会专门委员会成员的议案》鉴于原两位独立董事的离任，公司

在 2021 年度公司股东大会上提交了补选窦超先生为独立董事的议案

并审议通过，因此公司董事会成员发生了变化，为保障董事会及各

专门委员会的规范运作，补选窦超先生为公司第八届董事会审计委

员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员；提名委员会委员、战

略委员会委员；补选陈亦昕女士为董事会提名委员会主任委员和审

计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。全体董事通过并

一致同意。

本次增补完成后，董事会各委员会成员如下：

          审 计 委 员 会： 窦超（主任）、陈亦昕、姜荣；

          薪酬与考核委员会：窦超（主任）、陈亦昕、姜荣；

          提 名 委 员 会： 陈亦昕（主任）、 窦超、牟淑云；

          战 略 委 员 会： 姜新（主任）、窦超、陈亦昕；

以上补选后委员任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

                                            中国中期投资股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日