证券代码：000996          证券简称：中国中期          公告编号：2022-021

                      中国中期投资股份有限公司

                   第八届监事会临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会临时
会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 9 月 26 日
以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事徐丽丽主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会全体成员推举，本次会议由监事徐丽丽女士主持，会议
审议通过如下决议：
    审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》全体监事一
致选举徐丽丽女士为公司第八届监事会召集人，任期与公司第八届监
事会一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届监事会临时会议决议

    特此公告
                                     中国中期投资股份有限公司监事会
                                               2022年9月28日