证券代码：000998             证券简称：隆平高科            公告编号：2018-127



         袁隆平农业高科技股份有限公司
   关于召开2018年第四次（临时）股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次

     本次召开的股东大会为公司 2018 年第四次（临时）股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、本次股东大会召开日期与时间

    现场会议召开时间为：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 15:00。

    网络投票时间为：2018 年 11 月 14 日-2018 年 11 月 15 日，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2018 年 11 月 14 日下午 15:00-2018 年 11 月 15 日下午 15:00。

    4、会议的召开方式

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    5、会议的股权登记日：2018 年 11 月 8 日。

                                      1
    6、出席对象

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    7、现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路 638 号袁隆平农业高科技股份有

限公司 7 楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙

分行申请综合授信的议案》；

    2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立

董事的议案》；

    3、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代

表监事的议案》。

    鉴于中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资

中心（有限合伙）和中信农业科技股份有限公司合计持有公司 21.56%股份，为公

司第一大股东，其与中信银行股份有限公司的实际控制人均为中国中信集团有限

公司，中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资中

心（有限合伙）和中信农业科技股份有限公司在本次股东大会审议《袁隆平农业

高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议

案》时回避表决，同时不接受其他股东的授权委托代为表决。

    以上议案内容请详见公司 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第

二十次（临时）会议决议公告》、《第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告》、

《关于向关联方中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的公告》等披露性

文件。

                                     2
           三、提案编码

           表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                             备注
议案编码                            议案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                            以投票

   100                总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √
非累积投票
    议案
              《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份
   1.00                                                                       √
              有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
              《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届
   2.00                                                                       √
              董事会非独立董事的议案》
              《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届
   3.00                                                                       √
              监事会股东代表监事的议案》

           四、会议登记等事项

           1、登记时间及手续

           出席现场会议的股东及委托代理人请于 2018 年 11 月 14 日（上午 9:00-12:00，

     下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用

     信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送

     传真后电话确认。

           （1）法人股东登记

           法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

     法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授

     权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 1）。

           （2）个人股东登记

           个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理

     人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

           2、登记地点及联系方式

           （1）联系地址：长沙市芙蓉区合平路 638 号袁隆平农业高科技股份有限公司

     7 楼董事会办公室

                                            3
    （2）邮编：410125

    （3）电话：0731-82183880

    （4）传真：0731-82183880

    （5）联系人：罗明燕、刘纤纤

    3、其他事项

    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易

所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关

事宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。

    附件：

    1、授权委托书格式；

    2、参加网络投票的具体操作流程。



    特此公告




                                         袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                                               二〇一八年十月三十日




                                     4
           附件 1：



                                                授权委托书

                  委托人：

                  委托人股东帐户号：

                  委托人持股数：



                  受托人：

                  受托人身份证号码：



                  兹全权委托                  先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科

           技股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会并行使表决权。



                  委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决

           权。

                                       本次股东大会提案表决意见示例表


                                                                  该列打勾
议案编码                           议案名称                       的栏目可   同意    反对   弃权
                                                                    以投票

  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                           √

非累积投
  票议案
           《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行
  1.00                                                                  √
           股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

           《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第
  2.00                                                                  √
           七届董事会非独立董事的议案》

           《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第
  3.00                                                                  √
           七届监事会股东代表监事的议案》



                                                   5
    委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会

召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。



    委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：



    受托人（签章）：



    委托日期：




                                   6
附件 2：

                             参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360998

       2、投票简称：隆平投票

       3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

       股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 11 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日下午 15:00，结束时

间为 2018 年 11 月 15 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



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