证券简称：000998           证券代码：隆平高科              公告编号：2018-142



           袁隆平农业高科技股份有限公司
   第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一

次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁

隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式

于 2018 年 11 月 30 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2018 年 11

月 30 日，公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决

意见形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管

理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第 3.1.3.条约定的议案》

    同意终止《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承

诺及奖惩方案的协议》第 3.1.3.条约定。

    在关联董事伍跃时、王道忠回避表决的前提下，本议案的表决结果是：13 票

赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第五次（临时）股东大会的议案》。

    本 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2018 年 12 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018

年第五次（临时）股东大会的通知》。

    本议案的表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

                                        1
效表决权的 100%。

    二、备查文件

    （一）《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》；

    （三）《独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的独

立意见》。


    特此公告




                                      袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月一日




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