证券代码：000998              证券简称：隆平高科                编号：2018-145



             袁隆平农业高科技股份有限公司
       第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次（临

时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业

高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决文件以电子邮件方式于 2018 年

11 月 30 日提交公司全体监事。截至 2018 年 12 月 3 日，公司董事会办公室共计收到 5

位监事的有效表决票，根据监事表决意见形成如下决议：

    审议并通过了《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队

关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第 3.1.3.条约定的议案》

    监事会认为：终止《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业

绩承诺及奖惩方案的协议》第 3.1.3.条约定合法合规，有利于保护上市公司及其他股

东的利益。

    本议案的表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决

权的 100%。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    《第七届监事会第十二次（临时）会议决议》

    特此公告
                                           袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年十二月四日


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