证券简称：000998           证券代码：隆平高科           公告编号：2018-147



           袁隆平农业高科技股份有限公司
   第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二

次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁

隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于

2018 年 12 月 5 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2018 年 12 月

10 日，公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意

见形成如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署股权转让协议

及战略合作协议的议案》

    本议案的详细内容见公司于 2018 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农

业高科技股份有限公司关于转让湖南兴隆种业有限公司部分股权暨签署战略合作

协议的公告》。

    本议案的表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决权的 100%。

    （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向新韩银行（中国）

有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

    同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信 6,500 万元，

授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，

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授信期限为 1 年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

    本议案的表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决权的 100%。

    二、备查文件

    （一）《第七届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

    （三）《独立董事关于第七届董事会第二十二次（临时）会议相关议案的独立

意见》。


    特此公告




                                        袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月十一日




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