证券代码：000998            证券简称：隆平高科           公告编号：2019-014



         袁隆平农业高科技股份有限公司
   关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议的基本情况

    1、股东大会届次

    本次召开的股东大会为公司 2019 年第一次（临时）股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：召开 2019 年第一次（临时）股东大会会议符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

    4、本次股东大会召开日期与时间

    现场会议召开时间为：2019 年 2 月 13 日（星期三）下午 15:00。

    网络投票时间为：2019 年 2 月 12 日-2019 年 2 月 13 日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

年 2 月 12 日下午 15:00-2019 年 2 月 13 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，


                                       1
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 30 日。

    7、出席对象

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路 638 号袁隆平农业高科技股份

有限公司 8 楼会议室



       二、会议审议事项

    1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东

代表监事的议案》；

    2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独

立董事的议案》（采用累积投票方式）。

    2.1 选举王义波先生为公司第七届董事会非独立董事

    2.2 选举史永革先生为公司第七届董事会非独立董事

       2.3 选举田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事

    2.4 选举林响先生为公司第七届董事会非独立董事

    公司采用累积投票方式选举第七届董事会非独立董事，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的


                                       2
     选举票数。

           以上议案内容请详见公司 2019 年 1 月 25 日在《中国证券报》、上海证券报》、

     《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事

     会第二十四次（临时）会议决议公告》、《第七届监事会第十三次（临时）会议决

     议公告》等相关披露文件。



           三、提案编码

           表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                             备注
议案编码                            议案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                             以投票

   100                总议案：除累积投票议案外的所有议案                       √

非累积投票
    议案
             《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届
   1.00                                                                        √
             监事会股东代表监事的议案》
累积投票议
    案
             《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届
   2.00                                                                  （应选 4 人）
             董事会非独立董事的议案》

   2.01      选举王义波先生为公司第七届董事会非独立董事                        √

   2.02      选举史永革先生为公司第七届董事会非独立董事                        √

   2.03      选举田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事                        √

   2.04      选举林响先生为公司第七届董事会非独立董事                          √



           四、会议登记等事项

           1、登记时间及手续

           出席现场会议的股东及委托代理人请于 2019 年 2 月 12 日（上午 9:00-12:00，

     下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采

                                            3
用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请

发送传真后电话确认。

    （1）法人股东登记

    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印

件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法

人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 1）。

    （2）个人股东登记

    个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

    2、登记地点及联系方式

    （1）联系地址：长沙市芙蓉区合平路 638 号袁隆平农业高科技股份有限公

司 8 楼董事会办公室

    （2）邮编：410125

    （3）电话：0731-82183880

    （4）传真：0731-82183880

    （5）联系人：罗明燕、刘纤纤

    3、其他事项

    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易

所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的相关事宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。




                                     4
附件：

1、授权委托书格式；

2、参加网络投票的具体操作流程。



六、备查文件

《公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

《公司第七届监事会第十三次（临时）会议决议》。



特此公告




                                  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                                        二〇一九年一月二十五日




                              5
           附件 1：



                                            授权委托书

               委托人：

               委托人股东账户号：

               委托人持股数：



               受托人：

              受托人身份证号码：



               兹全权委托                先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科

           技股份有限公司 2019 年第一次（临时）股东大会并行使表决权。



               委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决

           权。

                                表一：本次股东大会提案表决意见示例表
                                                            该列打勾的
议案编码                        议案名称                    栏目可以投      同意    反对   弃权
                                                                票

  100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

非累积投
  票议案

           《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第
  1.00                                                              √
           七届监事会股东代表监事的议案》

累积投票
                                         填报投给候选人的选举票数
  议案
           《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第
  2.00                                                                   （应选 4 人）
           七届董事会非独立董事的议案》

  2.01     选举王义波先生为公司第七届董事会非独立董事               √


                                               6
2.02   选举史永革先生为公司第七届董事会非独立董事          √


2.03   选举田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事          √


2.04   选举林响先生为公司第七届董事会非独立董事            √




           委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2019 年第一次（临时）股东大

       会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。



           委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：



           受托人（签章）：



           委托日期：




                                         7
附件 2：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360998

    2、投票简称：隆平投票

    3、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
 组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
 0 票。
                表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                      填报
              对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                      …                                …
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）股
 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所
 拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
 过其拥有的选举票数。

     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
 达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


                                    8
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 2 月 13 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 12 日下午 15:00，结束时

间为 2019 年 2 月 13 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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