证券简称：隆平高科              证券代码：000998              公告编号：2019-021


          袁隆平农业高科技股份有限公司
    第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五

次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆

平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于

2019 年 2 月 18 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2019 年 2 月 22

日，公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形

成如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订<执行委员会议

事规则>的议案》

    因日常经营管理需要，董事会同意对公司《执行委员会议事规则》作修订，具

体 修 订 情 况 及 详 细 内 容 见 公 司 于 2019 年 2 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《执行委员会议事规则》。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

    （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任副总裁的议案》

    经总裁廖翠猛先生提名，董事会同意聘任尹贤文先生、何久春先生、邹振宇先

生、陈志新先生为公司副总裁，前述高级管理人员的任期至第七届董事会任期届满

之日止。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

                                         1
效表决票数的 100%。

    （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任执行委员会委员

的议案》

    经总裁廖翠猛先生提名，董事会同意聘任尹贤文先生为执行委员会委员，任期

至第七届董事会任期届满之日止。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

   二、备查文件

    （一）《公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

    （二）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    特此公告


                                        袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                                             二○一九年二月二十三日




                                    2
附件：
                   袁隆平农业高科技股份有限公司
                        聘任高级管理人员简历


    尹贤文：男，1981 年出生，硕士研究生，经济师。历任四川隆平高科种业有限

公司总经理助理，公司延伸产业管理部副经理、产业发展部副经理、投资管理部经

理、职工代表监事、总裁助理、投资总监，现任公司副总裁、董事会秘书、执行委

员会委员。

    尹贤文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    何久春：男，1965 年出生，MBA，经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任，

湖南省蔬菜所副所长，新邵县人民政府副县长，湖南省农科院开发办副主任，公司

总裁助理、副总裁、蔬菜产业总监、产业总监、行政总监，现任公司副总裁、公司

全资子公司湖南湘研种业有限公司董事长。

    何久春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    邹振宇：男，1970 年出生，MBA，在职研究生学历。曾任公司财务部经理、

                                   3
总监助理兼计划财务部经理，现任公司副总裁、财务总监。

    邹振宇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    陈志新：男，1972 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任公司企业发展部

经理、总裁助理、董事会秘书、产业总监；现任公司副总裁、公司全资子公司隆平

现代农业科技服务有限公司董事长。

    陈志新先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；持有公司股份 10,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。




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