证券简称：000998         证券代码：隆平高科          公告编号：2019-034



         袁隆平农业高科技股份有限公司
   第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、

《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件

方式于 2019 年 4 月 17 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2019

年 4 月 24 日，公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事

表决意见形成如下决议：

    审议通过了《关于调整<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方

式回购股份的预案>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布

的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定及要求，同时基于

对公司内在价值的判断和未来发展的信心，维护广大投资者特别是中小投资者的

利益，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略实施等因素，公司董事

会同意对回购公司股份的相关事项进行调整。具体内容详见公司于 2019 年 4 月

25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整回

购股份方案的公告》。

    本议案表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。赞成票数占董事会有效


                                    1
表决票数的 100%。



   二、备查文件

   《第七届董事会第二十七次（临时）会议决议》


   特此公告




                                     袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月二十五日




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