证券代码：000998           证券简称：隆平高科          公告编号：2020-075



             袁隆平农业高科技股份有限公司
       第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临

时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），

本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2020 年 10 月 25 日提交公司全体董

事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。截至 2020 年 10 月 30 日，公司董事会办公室共计收

到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》

全文及正文

    本报告的详细内容见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2020 年第三季

度报告》（正文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高

科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》（全文及正文）。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决票数的 100%。

    （二）审议通过了《关于向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授

信的议案》

    同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信 10,000 万元，

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授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，

授信期限为 1 年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签

署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额

度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决票数的 100%。

    （三）审议通过了《关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授

信的议案》

    同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信 10,000 万元，

授信品种为农业科技流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率不高

于中国人民银行同期同档次贷款基准利率；授信期限为 1 年。同时授权公司法定

代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根

据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决票数的 100%。

       二、备查文件

    《第八届董事会第四次（临时）会议决议》。


    特此公告




                                       袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十月三十一日




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