证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-014
内蒙古大中矿业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份
有限公司 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长牛国锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 60 人，代表有表决权股份
1,132,073,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.0712%。
1、现场会议出席情况
现 场 出 席 股 东 大 会 的股 东 及 股 东 授权 代 表 16 人 ，代 表 有 表 决 权股 份
1,131,843,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.0560%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权股份 229,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0152%。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 52 人，代表有表决权的股份
30,749,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.0391％。
其中： 通过 现场投 票的 股东 及股东 授权 代表 8 人， 代表 有表 决权股份
30,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0239％。
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权股份 229,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0152％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和北京市环球律师事务所的见证律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）非累积投票议案表决情况
1.00《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,131,911,700 99.9857 162,100 0.0143 0 0
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
2.00《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,131,892,700 99.9840 181,100 0.0160 0 0
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
审议结果
份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,568,800 99.4111 181,100 0.5889 0 0
（二）累计投票议案表决情况
3.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
占出席 占出席
会议所 会议所
是
有股东 有中小
中小股东表 否
序号 议案名称 获票总票数 所持有 股东所
决结果 当
效表决 持有效
选
权股份 表决权
总数比 股份总
例（%） 数比例
（%）
选举牛国锋先生为公司第
3.01 1,131,890,372 99.9838 30,566,472 99.4035 是
五届董事会非独立董事
选举林来嵘先生为公司第
3.02 1,131,853,367 99.9805 30,529,467 99.2831 是
五届董事会非独立董事
选举梁宝东先生为公司第
3.03 1,131,853,367 99.9805 30,529,467 99.2831 是
五届董事会非独立董事
4.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：
占出席
会议所
占出席会
有中小
议所有股 是
股东所
东所持有 中小股东表 否
序号 议案名称 获票总票数 持有效
效表决权 决结果 当
表决权
股份总数 选
股份总
比例（%）
数比例
（%）
选举王建文先生为公司
4.01 1,131,853,852 99.9806 30,529,952 99.2847 是
第五届董事会独立董事
选举王丽香女士为公司
4.02 1,131,853,938 99.9806 30,530,038 99.2850 是
第五届董事会独立董事
5.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
占出席会议所有股
序
议案名称 获票总票数 东所持有效表决权 是否当选
号
股份总数比例（%）
选举葛雅平女士为公司第五
5.01 1,131,853,872 99.9806 是
届监事会非职工代表监事
选举王明明先生为公司第五
5.02 1,131,864,775 99.9815 是
届监事会非职工代表监事
（三）上述议案 1.00 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括
股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。议案 2.00、议案 3.00 和议案 4.00
属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
2、律师：张彦婷、宋琳琳
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市环球律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日