证券代码：001203         证券简称：大中矿业          公告编号：2021-020




                   内蒙古大中矿业股份有限公司

                 关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的
议案》，同意公司以自有资金 80,000 万元人民币在海南省三亚市设立全资子公
司大中矿业海南贸易有限公司（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“海南
贸易公司”）。

    2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本
次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    公司名称：大中矿业海南贸易有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    注册资本：80,000 万元人民币

    注册地址：海南省三亚市

    法定代表人：高文瑞

    经营范围：货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）；道路货物运输经营（凭许可证经营）；铁矿石、铁精粉、球团批发兼
零售；装卸搬倒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    出资方式：以自有资金现金方式出资

    股权结构：公司持有其 100%股权

    以上信息，以工商部门最终核准内容为准。

    三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    根据海南自由贸易港的总体建设方案和国际化的战略定位，海南在自由贸易
港政策支持、区位条件、营商环境等方面都存在较大的优势。公司在海南设立全
资子公司是发展战略的重大举措之一。海南贸易公司主要是从事国际铁矿石、铁
精粉、球团等大宗商品的国内、国际贸易。海南贸易公司的成立不仅有利于公司
利润的增长，而且有利于拓展公司在销售链业务领域的广度和深度，促进产业经
营的良性发展。

    2、对外投资存在的风险

    本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定
性因素，存在投资收益不确定的风险；同时因地域差异，公司可能面临运营管理、
内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强
内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断
满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

    3、对外投资对公司的影响

    本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利
影响。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情
况将对公司未来财务状况带来一定影响。

    四、备查文件
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》


特此公告。




                                       内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2021 年 6 月 29 日