证券代码：001203             证券简称：大中矿业             公告编号：2021-019




                     内蒙古大中矿业股份有限公司

                     关于修改《公司章程》的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召
开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该
议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

     一、修改《公司章程》的情况

     为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关文件精神，以及《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，
在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及
持续发展基础上，对《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）进行了如下修改：

 条款              原章程条款内容                    修改后章程条款内容
         公司利润分配政策:                   公司利润分配政策:
第一百
                                                  （一）公司利润分配可采取现金、
            （一）公司利润分配可采取现金、
五十六
         股票、现金与股票相结合或者法律允许 股票、现金与股票相结合或者法律允许
条
         的其他方式;现金分红相对于股票股利 的其他方式；现金分红相对于股票股利
         在利润分配方式中具有优先顺序，具备 在利润分配方式中具有优先顺序，具备
         现金分红条件的，应当采用现金分红进
                                            现金分红条件的，应当采用现金分红进
         行利润分配。根据实际经营情况，可进
                                            行利润分配。根据实际经营情况，可进
         行中期分红。
                                            行中期分红。
                                             （二）公司快速增长，并且董事会
       （二）公司快速增长，并且董事会
   认为公司股票价格与公司股本规模不 认为公司股票价格与公司股本规模不匹
   匹配时，可以在实施上述现金股利分配 配时，可以在实施上述现金股利分配的
   的同时，发放股票股利。               同时，发放股票股利。

       （三）公司进行现金分配，应同时        （三）公司进行现金分配，应同时

   满足以下条件:                        满足以下条件:

       1、公司该年度实现的可分配利润         1、公司该年度实现的可分配利润

   (即公司弥补亏损、提取公积金后所余 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
   的税后利润)为正值;                   税

       2、审计机构对公司的该年度财务 后利润)为正值；
   报告出具标准无保留意见的审计报告;         2、审计机构对公司的该年度财务报

       3、公司无重大投资计划或重大现 告出具标准无保留意见的审计报告；
   金支出 等事项发生 (募集资金项 目除        3、公司无重大投资计划或重大现金
   外)。 重大投资计划或重大现金支出是 支出等事项发生(募集资金项目除外)。
   指:公司未来 12 个月内拟归还银行借款
                                       重大投资计划或重大现金支出是指:公
   本息、对外投资、收购资产、矿山建设
                                       司未来 12 个月内拟归还银行借款本息、
   或购买设备累计支出达到或者超过公
                                       对外投资、收购资产、矿山建设或购买
   司最近一期经审计净资产的 30%，或超
   过人民币 30,000 万元。               设备累计支出达到或者超过公司最近一

                                        期经审计净资产的 50%。
       （四）在符合利润分配原则、保证
   公司正常经营和长远发展的前提下，在        （四）在符合利润分配原则、保证

   满足现金分红条件时，公司原则上每年 公司正常经营和长远发展的前提下，在
   进行一次现金分红，每年以现金方式分 满足现金分红条件时，公司原则上每年
   配的利润应不低于当年实现的可分配
                                        进行一次现金分红，每年以现金方式分
   利润的 20%(含 20%)。
                                        配的利润应不低于当年实现的可分配利

                                        润的 20%(含 20%)。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修改《公司章程》的事项尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》


特此公告。




                                        内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 6 月 29 日