证券代码：001203            证券简称：大中矿业          公告编号：2021-029



                       内蒙古大中矿业股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 7 月 15 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
    4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份
有限公司 19 楼会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议主持人：董事长牛国锋先生




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    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 49 人，代表有表决权股份
1,283,165,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.0906%。
    1、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表 16 人，代表有表决权股份
1,132,983,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.1316%。
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东 33 人，代表有表决权股份 150,181,700 股，占公司有
表决权股份总数的 9.9590％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 39 人，代表有表决权的股份
103,078,300 股，占公司有表决权股份总数的 6.8355％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份
31,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0995％。
    通过网络投票的股东 31 人，代表有表决权股份 71,418,300 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7360％。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、
尤松出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1.00《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：
 股东类型          同意                  反对                弃权


                                   2
                 票数            比例（%）       票数           比例（%）   票数      比例（%）

   A股      1,283,138,700        99.9979     25,900              0.0020     1,000      0.0001

                 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
 审议结果
                                 总数的三分之二以上通过。

    2.00《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》
    表决结果：

                        同意                             反对                       弃权
 股东类型
                 票数            比例（%）       票数           比例（%）   票数       比例（%）

   A股      1,283,138,700         99.9979         25,900          0.0020     1,000         0.0001

                  本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
 审议结果
                                  总数的三分之二以上通过。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                        同意                            反对                        弃权
股东类型
               票数            比例（%）     票数          比例（%）        票数       比例（%）

  A股       103,051,400          99.9739     25,900              0.0251      1,000           0.0010

    上述议案 1.00 和议案 2.00 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。议案 2.00 属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
    2、律师：张伟丽、尤松

    3、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》



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    2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》



     特此公告。


                                            内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 7 月 15 日




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