证券代码：001203            证券简称：大中矿业       公告编号：2021-041



                       内蒙古大中矿业股份有限公司

                    第五届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2021 年 9 月 3 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 9 月 7 日上午 8：30 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5
名，实际参会董事 5 名。
       会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议通过了以下议案：
       审议通过《关于增加募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议
案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，董事会同
意将浙商银行股份有限公司合肥分行的银行账户（银行账号
3610000010120100270418）指定为募集资金专项账户，该账户用于 150 万吨/年
球团工程募投项目的募集资金的存储和使用。同时，公司将注销原用于 150 万吨
/年球团 工程募投 项目的 交通银 行股份 有限公 司乌海分 行营业 部（银 行账号
153000017013000032811）的募集资金专户。
       董事会授权董事长签订募集资金四方监管协议，并办理与募集资金专项账户
相关的其他事宜。


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三、备查文件
《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》


特此公告。


                                       内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2021 年 9 月 7 日




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