证券代码：001203         证券简称：大中矿业           公告编号：2022-017


                    内蒙古大中矿业股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“大中矿业”）第五届
董事会第十次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件形式通知全体董事，因新
冠疫情影响,会议于 2022 年 3 月 3 日上午 8：30 以通讯方式召开，本次会议应参
会董事 5 名，实际参会董事 5 名。
    会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    公司前任独立董事徐师军先生、许年行先生以及现任独立董事王建文先生、
王丽香女士分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021 年度股东大会上述职。《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年度
报告全文》的相关章节。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度报告全文》和《2021 年度独立董事述职报告》。
    3、审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《审计报告》。
       4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大中矿业公司 2021 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
    2021 年，公司实现营业收入 489,488.58 万元，比上年同期增长 96.05%；实
现营业利润 192,627.83 万元，同比增长 177.93%；实现净利润 162,496.92 万元，
同比增长 174.48%，其中：归属于上市公司股东的净利润为 162,496.96 万元，
同比增长 174.47%。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
       5、审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年公司计划实现营业收入 482,869.87 万元,实现利润总额 175,384.28
万元，实现净利润 147,505.92 万元，归属于母公司所有者的净利润 147,505.92
万元。
    上述财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代
表公司对 2022 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况
变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投
资风险，谨慎投资。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
       6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经 中 汇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2021 年 度 归 母 净 利 润


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162,496.96 万元,提取法定盈余公积 9,064.56 万元，加上年初未分配利润
59,160.93 万元，扣除本年度分配以前年度利润 60,320.00 万元，2021 年度可供
股东分配的利润为 152,273.33 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 66,077.36 万元，2021 年度经
营活动产生的现金流量净额为 191,816.07 万元，综合考虑公司的战略规划及资
金使用安排，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和
项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》
等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严
格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续
发展和资金需求。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    7、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。《2021 年度报告全文》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。


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    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构及内部控制审计机构，负责公司 2022 会计年度的财务及内部控制的审计
工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层协商情况确定具体 2022 年审计
费用并签署相关合同与文件。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    10、审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2022-027）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    11、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2022-027）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    12、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的


                                    4
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
    13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-021 ） 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
    14、审议通过《关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：
2022-022）。
    15、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-023）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
    16、审议通过《关于<前次募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》等规范性文件的有关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《前次
募集资金使用情况报告》，并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《前次募集资金存放与使用情况的报告》（公告编号：2022-024）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具了鉴证报告。
    17、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）系公司控股股东众
兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）子公司，公司与金辉稀矿属于同一控
股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，董事
林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对
该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提
交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
    议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-025）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。国都证
券股份有限公司对此出具了核查意见。
    18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会议事规则》。
    19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


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   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
    20、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    21、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会秘书工作细则》。
    22、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作细则》。
    23、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    24、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    25、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
    26、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管
理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    27、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《利润分配管理制度》。
    28、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    29、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金管理办法》。
    30、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关联交易管理制度》。
    31、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。
    32、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。
    33、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    34、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司董事会提议 2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:30 于公司 19 楼会议
室召开 2021 年度股东大会。为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关
安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现
场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，应采取有效的防护措施，并配合
会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    三、备查文件
    1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
    2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项的事前认可意见》
    3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项的独立意见及专项说明》
    4、深交所要求的其它文件


    特此公告。




                                              内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2022 年 3 月 3 日




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