证券代码：001203          证券简称：大中矿业         公告编号：2022-025


                    内蒙古大中矿业股份有限公司

            关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    2022 年 3 月 3 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第十次会议，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，审议《关于
2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，因关联董事牛国锋、林来嵘、梁宝
东对该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直
接提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。公司独立董事就该关联交易进
行了事前审核，并发表了事前认可和同意的独立意见。
    根据业务发展及生产经营需要，公司与内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下
简称“金辉稀矿”）预计 2022 年度发生日常关联交易总金额不超过 8,400 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.68%。2021 年度
公司与该关联方发生的同类交易实际发生的总额为 6,786.71 万元。
    金辉稀矿系公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）子公
司，公司与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁
宝东在众兴集团担任董事，董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。金辉稀
矿为公司的关联法人。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘在第五届董事会第十
次会议上对该事项回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故本
次关联交易需提交股东大会审议，届时关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁
宝东、林来嵘、梁欣雨、梁保国、安素梅和高文瑞需回避表决。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准。


                                    1
           2、预计日常关联交易类别和金额

           （1）2022 年预计向关联方金辉稀矿发生采购商品、原料的关联交易，预计
    关联交易总额为不超过 8,000 万元，主要包括以下内容：
                                                                                               截至披露日
                                                             关联交易     预计金额（万                          上年发生金
     关联交易类别            关联人       关联交易内容                                         已发生金额
                                                            定 价原则          元）                             额（万元）
                                                                                                （万元）
                                          焙烧铁粉、蒸汽      协议价
                                                                               8,000             1,676            3,390.20
     向关联人采购                             等原材料
                           金辉稀矿
           原料                           膨润土、胶凝剂
                                                              协议价              -                  -            3,228.89
                                                  等
                                      合计                                     8,000             1,676            6,619.09

           （2）2022 年度，金辉稀矿为公司膨润土车间提供供电线路，按照各自使用
    量分摊电费后，由金辉稀矿汇总缴纳，不赚取差价。2022 年度预计金辉稀矿为
    公司代收代付电费不超过 400 万元。
           3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                                单位：万元
                                                                                       实际发生
                                                                                                     实际发生额
关联交易                                                 实际发生                      额占同类                       披露日期及
                  关联人          关联交易内容                          预计金额                     与预计金额
  类别                                                     金额                        业务比例                          索引
                                                                                                     差异（%）
                                                                                        （%）

                                 焙烧铁粉、蒸汽等
                                                         3,390.20                       43.06
                  金辉稀矿              原材料                           10,000                          -33.81
向关联人                         膨润土、胶凝剂等        3,228.89                       25.43
采购原材     巴彦淖尔市金
   料        峰化工有限责        蒙脱石、石灰石          1,103.69        1,300          100%             -15.10
                  任公司
                    小计                                 7,722.78        11,300           -              -31.66
             巴彦淖尔市金
向关联人
             峰化工有限责                    煤            124.58        1,000          1.66             -87.54
采购燃料
                  任公司                                                                                                     无
 和动力
                    小计                                   124.58        1,000            -              -87.54
             内蒙古包钢还
             原铁有限责任               铁精粉           4,122.45        4,300          1.87%            -4.13
向关联人            公司
销售产品、 阿拉善左旗和
  商品       彤池盐业有限                 材料              4.60           -            18.25               -
                  责任公司
                    小计                                 4,127.05        4,300            -                 -
向关联人     内蒙古包钢还             处理脱硫石膏         14.64           -            100%                -

                                                               2
提供劳务    原铁有限责任
                公司
                小计                      14.64       -         -         -
公司董事会对日常关联         公司 2021 年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差
交易实际发生情况与预         异是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金
计存在较大差异的说明         额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较
（如适用）                   大的不确定性。
                     公司 2021 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度
公司独立董事对日常关
                     确定，2021 年度日常关联交易预计是双方在 2021 年度可能发生业务的
联交易实际发生情况与
                     上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市
预计存在较大差异的说
                     场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公
明（如适用）
                             司的持续稳健发展。
           巴彦淖尔电力局向公司及关联方巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司、内蒙古
    金鼎新材料股份有限公司和金辉稀矿共同提供供电线路，按照各自使用量分摊电
    费后，由本公司汇总缴纳，本公司仅代收代付，不赚取差价。2021年1-12月，本
    公司为关联方代收代付电费发生额分别为289,770.24元、0元和1,676,276.91元。
           二、关联人介绍和关联关系
           1、内蒙古金辉稀矿股份有限公司基本情况
           公司名称：内蒙古金辉稀矿股份有限公司
           注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区
           注册资本：10,000 万人民币
           法定代表人：韩文华
           成立日期：2007 年 7 月 11 日
           主营业务：铅锌矿开采、加工、销售，硫酸的生产、销售，非金属类矿产品
    的生产、销售等。
           截至 2021 年 12 月 31 日，金辉稀矿总资产 116,121.97 万元，净资产
    -17,762.93 万元。2021 年 1-12 月，金辉稀矿实现营业收入 13,363.77 万元，净
    利润 8,511.36 万元。（此财务数据未经审计）
            2、与公司的关联关系
           金辉稀矿系公司控股股东众兴集团子公司，公司与金辉稀矿属于同一控股股
    东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事
    林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。金辉稀矿与公司构成关联关系。
           3、履约能力分析

                                              3
    金辉稀矿多年来一直从事非金属类矿产品的生产、销售等，运行良好，具备
良好的履约能力。公司与金辉稀矿拟发生的关联交易基于正常的业务需要，公司
将持续关注其履约能力，规避违约风险。经查询，金辉稀矿不属于失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    1、交易的定价政策及定价依据
    公司预计向金辉稀矿采购焙烧铁粉等原材料，关联交易合同的定价将遵循公
平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
    2、协议签订
    在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司分别与金辉稀矿
签订具体的关联交易合同。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司向金辉稀矿采购原材料和商品可以有效的降低公司生产成本，同时可利
用同处一地优势，加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量，该采购行为是
基于业务需要，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易属于正常生产经营
往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖，不会影响公司独立性。不存在损害公司和股东利益的行为。
    五、独立董事事前认可意见及独立意见
    作为公司的独立董事，我们对 2022 年公司与金辉稀矿预计关联交易发表如
下事前认可意见：公司本次预计与关联方发生的关联交易事项是基于业务需要，
属于正常的商业交易行为，符合公司的生产经营规划和发展需要，具有必要性；
交易价格依据市场价格确定，价格公允；关联方按照合同规定享有其权利、履行
其义务；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有违反公开、公平、公正原
则。该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产
生影响。我们同意将本次关联交易提交公司第五届董事会第十次会议审议。
    独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交
易是基于日常经营需要，合理地对 2022 年度公司日常关联交易进行预计，本次
关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议，关联董事在表决过程中进行了回
避，其决策程序符合有关法律法规的要求，合法有效；关联交易定价公允、公平；

                                   4
公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我
们同意 2022 年公司与关联方预计关联交易的事项，并同意将该事项提交公司
2021 年度股东大会审议。
       六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、本次交易经公司监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意
的独立意见。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该议案回避表决，出席董事
会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议，届时关联
股东需回避表决；
    2、除尚未经过股东大会审议外，本次交易履行了必要的内部决策程序，符
合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定；
    3、公司日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未发现存
在损害上市公司和全体股东的利益及对上市公司独立性产生重大不利影响的情
形。
       七、备查文件
    1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
    2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项的事前认可意见》
    3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项的独立意见及专项说明》
    4、《关联交易概述表》
    5、《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年度日
常关联交易预计额度的核查意见》


    特此公告。
                                            内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 3 月 3 日

                                     5