证券代码：001203         证券简称：大中矿业        公告编号：2022-102


                    内蒙古大中矿业股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022 年
10 月 18 日下午 18:30 以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董
事 5 名。
    会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于与临武县人民政府签署<合作备忘录>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意授权公司董事长与临武县人民政府签署《合作备忘录》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 19 日于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与临武县人民政府签署<合作备忘
录>的公告》（公告编号：2022-103）。
    三、备查文件
    《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》


    特此公告。


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    内蒙古大中矿业股份有限公司
                         董事会
             2022 年 10 月 19 日




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