证券代码：001203         证券简称：大中矿业        公告编号：2022-120


                    内蒙古大中矿业股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022 年
12 月 6 日上午 8:00 以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事
5 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司签署<用地协议>及对外提供财务资助的公告》（公告编
号：2022-121）。
    三、备查文件
    《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
    特此公告。
                                              内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 12 月 7 日

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