内蒙古大中矿业股份有限公司    关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

                       内蒙古大中矿业股份有限公司

     独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项

                                   的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法规法规及《公司章程》、《独立董事工
作细则》等相关规定要求，作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会的独立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第
二十五次会议审议议案和相关资料进行审核后，就以下事项发表独立意见：
    一、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
    1、公司董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有
关法律法规的规定，合法、有效。
    2、经询问了解及认真审阅第五届董事会非独立董事候选人的有关资料，认
为公司非独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任
职资格规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在其他不得担任上市公司董事之情形，不属于失信被执行人。
    3、我们同意增补林圃生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
    1、本次提名是公司董事会在充分了解被提名人魏远先生的教育背景、工作
经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具
有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力。
    2、未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》及
有关规定所要求的独立性；本次独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，魏远先生已取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，符合法律法规的相关规定。
    3、我们同意提名魏远先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该


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议案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文，下接签字页）




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   （本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页）




卢文兵：                                    王丽香：




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