内蒙古大中矿业股份有限公司   关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见



                 内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法规法规及《公司章程》、
《独立董事工作细则》等相关规定要求，作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们基于独立判断的立场，经对提
交公司第五届董事会第二十七次会议议案和相关资料进行审核后，就以下事项发
表独立意见：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    经审阅，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司及
股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投
向的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此，我
们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
    二、关于以集中竞价方式回购公司股份的独立意见
    1、公司本次回购股份，符合现行法规对上市公司回购股份的规定，董事会
会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次回购股份有利于保护全体股东利益，增强投资者对公司的投资
信心，提升公司资本市场形象，促进公司价值理性回归。
    3、公司用于本次回购的资金来源为公司自有资金，通过集中竞价交易方式
实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公
司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于保护投资者利益，维护

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公司市场形象，不会影响公司未来财务状况、经营成果和持续盈利能力，符合公
司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购股份方案。



    （以下无正文，下接签字页）




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（本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）



独立董事签字：




卢文兵：                                         王丽香：




魏 远:




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