证券代码：001203          证券简称：大中矿业      公告编号：2023-027
债券代码：127070          债券简称：大中转债



                    内蒙古大中矿业股份有限公司

                 第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议通知于2023年3月24日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年3月27
日上午8:00以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议
由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于签署<大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协
议书>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于签署<大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书>的公
告》（公告编号：2023-026）。
    三、备查文件
    1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》
    2、深交所要求的其它文件

    特此公告。


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    内蒙古大中矿业股份有限公司
                         董事会
              2023 年 3 月 27 日




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