证券代码：001203          证券简称：大中矿业         公告编号：2023-042
债券代码：127070          债券简称：大中转债


                     内蒙古大中矿业股份有限公司

        关于 2023 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 3 月 31
日，累计已有人民币 220,800 元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股
股数为 19,416 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0013%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“大中转债”金额
为人民币 1,519,779,200 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9855%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2023 年 2 月 23 日
到 2023 年 3 月 31 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动的情况公告如下：
    一、“大中转债”发行上市基本概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。
    根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。


                                     1
    二、“大中转债”转股及股份变动情况
    自 2023 年 2 月 23 日到 2023 年 3 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量为
2,208 张，金额合计 220,800 元，转股数量为 19,416 股。截至 2023 年 3 月 31
日，剩余可转债余额为 15,197,792 张。自 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 3 月 31
日，公司股份变动情况如下：
                    本次变动前                                    本次变动后
                                               本季度股份
               （2022 年 12 月 31 日）                       （2023 年 3 月 31 日）
 股份类别                                      数量变动情
                                  比例
                 数量（股）                      况（股）    数量（股）      比例（%）
                                  （%）
限售条件流
                 1,071,871,014    71.08           200,000    1,072,071,014      71.09
通股
无限售条件
                   436,128,986    28.92          -180,584      435,948,402      28.91
流通股
总股本           1,508,000,000       100           19,416    1,508,019,416        100
   注：本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664
进行咨询。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。


    特此公告。




                                                       内蒙古大中矿业股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2023 年 4 月 6 日




                                           2