证券代码：001203          证券简称：大中矿业       公告编号：2023-045
债券代码：127070          债券简称：大中转债


                    内蒙古大中矿业股份有限公司

                第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 4
月 11 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监
事 3 名，实际参会监事 3 名。
    会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更业绩承诺主体的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次公司关于变更业绩承诺主体的原因符合实际情况；该事项
的审议程序和表决程序符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。我
们同意该事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
    本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于变更业绩承诺主体的公告》（公告编号：2023-046）。
    2、审议通过《关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司 100%的股份暨关联交
易的议案》


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交
易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关
法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。
    本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。
    3、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件规定，公
司编制完成《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和《经济参考报》披露《2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-049）。
    三、备查文件
    《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。




                                              内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2023 年 4 月 11 日




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