证券代码：001203            证券简称：大中矿业        公告编号：2023-055
债券代码：127070            债券简称：大中转债


                       内蒙古大中矿业股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会无否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
       3、会议召开的日期、时间：
       现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:30
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
       6、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事林圃生先生主
持。


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       7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
       （二）会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 65 人，代表有表决权股份
81,470,850 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公
司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 14,994,974 股,下同）的 5.4568%。
       1、现场会议出席情况
       现场出席股东大会的股东及股东授权代表 9 人（其中 4 名股东回避表决），
代表有表决权股份 7,964,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5334%。
       2、通过网络投票股东参与情况
       通过网络投票的股东 60 人，代表有表决权股份 73,506,750 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9233％。
       3、中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 62 人，代表有表决权的股份
76,966,350 股，占公司有表决权股份总数的 5.1551%。
       其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份
3,459,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2317%。
       通过网络投票的股东 60 人，代表有表决权股份 73,506,750 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9233％。
       中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       4、其他人员出席情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
北京市君合律师事务所的见证律师张严方、于玥通过现场参会的方式对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述
职。
       二、提案审议表决情况




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    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    1.00 关于变更业绩承诺主体的议案
    表决结果：
                         同意                             反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）          票数        比例（%）    票数           比例（%）
   A股        80,489,450        98.7954%        981,400          1.2046%        0             0
                  本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
 审议结果
                                  总数的二分之一以上通过。

    其中，中小股东表决结果：

                     同意                              反对                         弃权
 股东类型
              票数        比例（%）           票数        比例（%）        票数        比例（%）
   A股      75,984,950     98.7249%          981,400          1.2751%       0                 0
    2.00 关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司 100%的股份暨关联交易的议案
    表决结果：
                         同意                             反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）         票数         比例（%）    票数           比例（%）
   A股          80,460,450        98.7598%     1,010,400         1.2402%        0             0
                  本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
 审议结果
                                  总数的二分之一以上通过。

    其中，中小股东表决结果：

                     同意                              反对                         弃权
 股东类型
              票数        比例（%）           票数        比例（%）        票数        比例（%）
   A股      75,955,950     98.6872%      1,010,400            1.3128%       0                 0
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，议案 1、议案 2 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议案 1、议案 2 的关联股东众兴集团有限
公司、牛国锋、林来嵘、梁宝东、林圃生、梁欣雨、梁保国、安素梅和高文瑞均
已回避表决，上述股东合计持有股份数为 1,099,523,854 股。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
    2、律师：张严方、于玥

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    3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市君合律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                            内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




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