中泰证券股份有限公司
     关于山东联科科技股份有限公司以协定存款和通知存款方式
                            存放募集资金的核查意见


     中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为山东联
科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020年修订）》等相关规定，对公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金的
事项进行了审慎核查，核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票4,550.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.27
元，募集资金总额为人民币649,285,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于2021年6月16日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出
具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018号）。

     二、募集资金使用情况

     公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投
资计划如下：

                                                                      单位：万元
序                                   投资          拟投入
               项目名称                                            实施主体
号                                   总额        募集资金
     10万吨/年高分散二氧化硅及3
1                                    30,000.00      27,155.20    联科卡尔迪克
     万吨/年硅酸项目
2    研发检测中心建设项目             8,297.49       8,297.49    联科卡尔迪克
                                                                联科科技、联科新
3    偿还银行贷款项目                12,000.00      12,000.00   材料、联科卡尔迪
                                                                      克
4    补充流动资金项目                12,600.00      12,178.59       联科科技
             合计                 62,897.49        59,631.28

    由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

    三、本次将募集资金以协定存款方式、通知存款方式存放的基本情况

    为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集
资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的
情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方
式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过12个月。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的
正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存
款、通知存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，有利于提
升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风险
可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行
程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保集资金安全。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    六、审议专项意见

    （一）董事会会议审议情况

    公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于以协定存款和通知存款方式
存放募集资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、
通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超
过12个月。

    （二）监事会会议审议情况

    公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于以协定存款和通知存款方式存放
募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首
次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放。

       （三）独立董事意见

       独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使
用募集资金以协定存款、通知存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020年修订）》等相关规定。本次使用的募集资金以协定存款、通知
存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的
正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金以协定存款、通知存款方式存
放。

       七、保荐机构的核查意见

       经核查，中泰证券认为：公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，不
影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的规定；上述事项
在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的事项无异议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司以协定

存款和通知存款方式存放募集资金的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：

                          陈凤华             阎鹏




                                                    中泰证券股份有限公司

                                                           2021年7月27日




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