证券代码：001207         证券简称：联科科技          公告编号：2021-018



                   山东联科科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议

于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月

20 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决

监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席田立圣先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表

决，形成以下决议：

     （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

     监事会认为：公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成

果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

     《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》于同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违

规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年

上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科

卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》

    监事会认为：该项担保业务属于正常经营性对外担保，卡尔迪克经营稳健，

公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相

违背的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司发展的要求。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科

科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    山东联科科技股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 21 日