证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2021-036



                   山东联科科技股份有限公司
             关于公司董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七

次会议于 2021 年 10 月 10 日上午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式

召开，会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独

立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独

立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需

提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由六名董事组成，其中非

独立董事三名，独立董事三名。公司董事会提名吴晓林先生、吴晓强先生、陈有

根先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名黄方亮先生、于兴泉先生、杜业

勤先生为独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，

其中杜业勤先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见

附件。

    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人

的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审

议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事
候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、

《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，

其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本

公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公

司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职

工代表董事。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事

与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独

立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                        山东联科科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 11 日
附件：第二届董事会董事候选人简历



一、非独立董事候选人简历

    1、吴晓林先生，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。吴晓林先生曾任青州市东坝镇经贸办科员，青州市艺美纸箱厂厂长、

总工，青州市新兴化工厂厂长、总工，山东联科实业集团有限公司董事长兼总经

理，山东联科新材料有限公司董事长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事

长；现任公司董事长兼总经理，兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事长、

山东青州农村商业银行股份有限公司董事。

    吴 晓 林先 生未 直 接持 有公 司股 份 ，通 过联 科集 团 间接 持有 公司 股 份

81,548,014 股，通过联银投资间接持有公司股份 780,031 股，通过青州汇金间

接持有公司股份 4,151,954 股，通过潍坊汇青间接持有公司股份 100,043 股，其

直接、间接合计持有公司 86,580,042 股股份，占公司总股本 182,000,000 股的

47.57%，是本公司的实际控制人之一。吴晓林先生与公司第二届董事会董事候选

人吴晓强先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会

监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信

息公布与查询平台”查询，吴晓林先生不属于失信被执行人。吴晓林先生未受过

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交

易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    2、吴晓强先生，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科

实业集团有限公司监事，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联

科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理，山东联科实业集
团有限公司执行董事，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事，山东临朐农村商

业银行股份有限公司董事。

    吴 晓 强先 生未 直 接持 有公 司股 份 ，通 过联 科集 团 间接 持有 公司 股 份

16,313,517 股，通过联银投资间接持有公司股份 156,044 股，通过青州汇金间

接持有公司股份 850,400 股，通过潍坊汇青间接持有公司股份 220,108 股，其直

接、间接合计持有公司 17,540,069 股股份，占公司总股本 182,000,000 股的

9.64%，是本公司的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第二届董事会董事候选

人吴晓林先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会

监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信

息公布与查询平台”查询，吴晓强先生不属于失信被执行人。吴晓强先生未受过

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交

易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    3、陈有根先生，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，高级工程师。曾任青州化工股份有限公司副总经理，青州市博奥炭黑

有限责任公司副总经理，山东联科新材料有限公司副董事长。现任公司董事、山

东联科新材料有限公司执行董事。

    陈有根先生直接持有公司股份 804,440 股，占公司总股本 182,000,000 股的

0.44%。陈有根先生与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候

选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布

与查询平台”查询，陈有根先生不属于失信被执行人。陈有根先生未受过中国证

券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩

戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历

    1、黄方亮先生，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经

济学博士。曾任：原山东工业大学外语系教师，原天同证券有限责任公司投资银

行总部总经理助理、执行董事，美国佛罗里达州立大学（Florida State

University）商学院访问学者，捷克布拉格经济大学（University of

Economics,Prague）客座教授等职务。现任山东财经大学金融学院教授、博士生

导师，山东财经大学数字经济研究院副理事长、院长，山东财经大学资本管理研

究所所长，济南市仲裁委员会仲裁员，山东登海种业股份有限公司、山东卓创资

讯股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有

限公司、联科科技独立董事。


    截止本公告日，黄方亮先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事

的条件。


    2、杜业勤先生：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，中国注册会计师、税务师。曾任中国交通银行股份有限公司潍坊分行会

计，山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
潍坊分所副所长，包头华资实业股份有限公司独立董事，山东日科化学股份有限

公司独立董事。现任山东君实建设咨询有限责任公司执行董事、中喜会计师事务

所（特殊普通合伙）山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、

联科科技独立董事。


    截止本公告日，杜业勤先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事

的条件。


    3、于兴泉先生：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。曾任青岛中大集团青州针织厂车间主任、设备科长、办公室主任，山东

潍青律师事务所律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、刑事与争议解决部

副主任，联科科技独立董事，青州市慈善总会理事。


    截止本公告日，于兴泉先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事

的条件。