证券代码：001207         证券简称：联科科技         公告编号：2021-042



                   山东联科科技股份有限公司
         第一届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八

次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2021

年 10 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际

参与表决董事 6 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公

司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下

决议：

     审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

     董事会认为：公司编制《2021 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成

果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年

第三季度报告》、 山东联科科技股份有限公司监事会关于相关事项的审核意见》。

    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、山东联科科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               山东联科科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                      2021 年 10 月 23 日