证券代码：001207        证券简称：联科科技          公告编号：2021-047



                   山东联科科技股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会

议于 2021 年 10 月 26 日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开，

会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以现场通知、电话等方式向第二届董事会董

事、第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员发

出通知，本次会议由公司董事长吴晓林先生召集和主持。应参加会议董事六人，

实际参加会议董事六人，公司第二届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，本次会议

以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

     选举吴晓林先生担任公司第二届董事会董事长，其任期为自本次董事会
 会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。


                                   1
     （董事长吴晓林先生简历附后）

   表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   聘任吴晓林先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第

二届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

   独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果为：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


   聘任公司吴晓强先生、胡金星先生为公司副总经理，任期三年，自本次

会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。（简历详见附件）


   独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果为：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   聘任吕云女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第

二届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

   独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）

   表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   聘任高新胜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第二届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

   独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

                                    2
（http://www.cninfo.com.cn）

   表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

   聘任有德玉女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日

起至第二届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

   表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   聘任孙启家先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日

起至第二届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

   表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

   选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第二届董事会任期届满时止：

   1、同意选举吴晓林先生、陈有根先生、吴晓强先生三位董事组成董事会战

略委员会，由吴晓林先生担任主任委员（召集人）；

   2、同意选举吴晓林先生、于兴泉先生、黄方亮先生三位董事组成董事会提

名委员会，由于兴泉先生担任主任委员（召集人）；

   3、同意选举陈有根先生、于兴泉先生、黄方亮先生三位董事组成董事会薪

酬与考核委员会，黄方亮先生担任主任委员（召集人）；

   4、同意选举杜业勤先生、陈有根先生、于兴泉先生三位董事组成董事会审

计委员会，由杜业勤先生担任主任委员（召集人）。

   上述人员简历详见附件。

   表决结果为：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件


                                   3
1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                         山东联科科技股份有限公司

                                                            董事会

                                               2021 年 10 月 27 日




                              4
附件：简历

    1、吴晓林先生，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。吴晓林先生曾任青州市东坝镇经贸办科员，青州市艺美纸箱厂厂长、

总工，青州市新兴化工厂厂长、总工，山东联科实业集团有限公司董事长兼总经

理，山东联科新材料有限公司董事长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事

长；现任公司董事长兼总经理，兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事长、

山东青州农村商业银行股份有限公司董事。

    吴晓林先生未直接持有公司股份，通过联科集团间接持有公司股份

81,548,014 股，通过联银投资间接持有公司股份 780,031 股，通过青州汇金间

接持有公司股份 4,151,954 股，通过潍坊汇青间接持有公司股份 100,043 股，其

间接合计持有公司股份 86,580,042 股，占公司总股本 182,000,000 股的 47.57%，

是本公司的实际控制人之一。吴晓林先生与公司第二届董事会董事候选人吴晓强

先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选

人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与

查询平台”查询，吴晓林先生不属于失信被执行人。吴晓林先生未受过中国证券

监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，

不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    2、吴晓强先生，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科

实业集团有限公司监事，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联

科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理，山东联科实业集

团有限公司执行董事，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事，山东临朐农村商

业银行股份有限公司董事。

                                    5
    吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团间接持有公司股份

16313517 股，通过联银投资间接持有公司股份 156044 股，通过青州汇金间接持

有公司股份 850400 股，通过潍坊汇青间接持有公司股份 220108 股，其间接合计

持有公司股份 17540069 股，占公司总股本 182,000,000 股的 9.64%，是本公司

的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第二届董事会董事候选人吴晓林先生系兄

弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联

关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”

查询，吴晓强先生不属于失信被执行人。吴晓强先生未受过中国证券监督管理委

员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    3、陈有根先生，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，高级工程师。曾任：青州化工股份有限公司副总经理，青州市博奥炭

黑有限责任公司副总经理，山东联科新材料有限公司副董事长。现任公司董事、

山东联科新材料有限公司执行董事。

    陈有根先生直接持有公司股份 804,440 股，占公司总股本 182,000,000 股的

0.44%。陈有根先生与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候

选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布

与查询平台”查询，陈有根先生不属于失信被执行人。陈有根先生未受过中国证

券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩

戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




                                   6
    4、黄方亮先生，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经

济学博士。曾任：原山东工业大学外语系教师，原天同证券有限责任公司投资银

行总部总经理助理、执行董事，美国佛罗里达州立大学（Florida State

University）商学院访问学者，捷克布拉格经济大学（University of

Economics,Prague）客座教授等职务。现任山东财经大学金融学院教授、博士生

导师，山东财经大学数字经济研究院副理事长、院长，山东财经大学资本管理研

究所所长，济南市仲裁委员会仲裁员，山东登海种业股份有限公司、山东卓创资

讯股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有

限公司、联科科技独立董事。

    截止本公告日，黄方亮先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事

的条件。

    5、杜业勤先生：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，中国注册会计师、税务师。曾任中国交通银行股份有限公司潍坊分行会

计，山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

潍坊分所副所长，包头华资实业股份有限公司独立董事，山东日科化学股份有限

公司独立董事。现任山东君实建设咨询有限责任公司执行董事、中喜会计师事务




                                   7
所（特殊普通合伙）山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、

联科科技独立董事。

    截止本公告日，杜业勤先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事

的条件。

    6、于兴泉先生：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。曾任青岛中大集团青州针织厂车间主任、设备科长、办公室主任，山东

潍青律师事务所律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、刑事与争议解决部

副主任，联科科技独立董事，青州市慈善总会理事。

    截止本公告日，于兴泉先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事

的条件。




                                   8
    7、胡金星先生：男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历，工程师。曾任山东潍坊纯碱厂煅烧车间工段长，山东海化股份

有限公司白炭黑厂主任，福建三明同晟化工有限公司副厂长，东营市新达化工有

限公司总经理，联科卡尔迪克总工程师，联科有限总工程师。现任联科科技副总

经理。

    截至公告日，胡金星先生未直接持有公司股份，通过潍坊汇青企业管理中心

（有限合伙）持有公司 100,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理

人员的规定的情形。

    8、吕云女士：女，汉族，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，注册会计师。曾任：山东羊口盐场计财处科员，山东海化集团有

限公司盐场财务处处长助理、审计监察部财务审计二科科长，潍坊亚星化学股份

有限公司财务部部长、财务总监，联科有限财务总监。现任联科科技财务总监。

    截至公告日，吕云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股

东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的

不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管

理人员的规定的情形。




                                   9
    9、高新胜先生：男，汉族，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2015 年 1 月取得了《董事会秘书资格证书》。2014 年 7 月至 2018

年 3 月任山东联科功能材料股份有限公司证券事务代表；2018 年 4 月至今任山

东联科科技股份有限公司证券部部长。

    截至公告日，高新胜先生未直接持有公司股份，通过潍坊联银投资管理中心

（有限合伙）持有公司 21,939 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

员的规定的情形。

    10、有德玉女士：女，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权。2013 年本科全日制毕业于青岛大学财政学专业，经济学学士学位。2013

年 7 月-2018 年 6 月任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司财务部会计；2018 年 7

月 2019 年 12 月任山东联科科技股份有限公司财务二部主管会计；2020 年 1 月

至今任山东联科科技股份有限公司财务二部副部长。

    截至公告日，有德玉女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高

级管理人员的规定的情形。




                                    10
    11、孙启家先生：男，汉族，1994 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。2017 年 1 月至 2021 年 10 月任公司证券事务专员，于 2019 年

10 月取得董事会秘书资格证书。

    截至公告日，孙启家先生未直接持有股份，通过潍坊汇青企业管理中心（有

限合伙）持有公司股份 50,024 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




                                    11