证券代码：001207         证券简称：联科科技          公告编号：2021-048



                   山东联科科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议

于 2021 年 10 月 26 日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开，会

议通知已于 2021 年 10 月 26 日以现场通知、电话等方式通知第二届监事会的

两位非职工代表监事和一位职工代表监事，本次会议由陈京国先生召集和主持。

应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开和表决程

序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》


    同意选举陈京国先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至第二届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

    表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议；

    特此公告。


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    山东联科科技股份有限公司

                       监事会

          2021 年 10 月 27 日




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附件：简历

    陈京国先生，男，汉族，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历，曾任青州联科白炭黑有限公司维修部部长，山东联科卡尔迪克白炭黑

有限公司生产部部长、副总经理，山东联科新材料股份有限公司监事。现任山东

联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。

    截至本披露日，陈京国先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交

易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信

被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性

文件以及《公司章程》要求的相关规定。




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