证券代码：001207         证券简称：联科科技         公告编号：2021-063



                   山东联科科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议

于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于 2021 年 12

月 21 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表

决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，

形成以下决议：

   （一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    纯碱为公司生产经营的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营

带来风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱

价格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟于

2022 年开展风险保证金账户资金总额不超过 5,000.00 万元人民币的纯碱期货套

期保值业务，将期货与现货有效结合，减少价格波动造成的损失，保障及提高公
司盈利能力。

    本次拟开展的商品期货套期保值业务授权期限自本次监事会审议通过之日

起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，任一时点商品期货套期

保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。授权公

司期货工作小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的

《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份

有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         山东联科科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 12 月 22 日