证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-002

                   山东联科科技股份有限公司

               第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于2022年1月12日以现场表决方式召开。会议通知于2022年1月10日以电话和
电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案内容的审议程序合法合规，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2022-004）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》符合相关法律、法规以及公司的实际情况，能保证公司限制
性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划的规范运行，有利于公
司持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于核查山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》

    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备
《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在下列《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山东联科科技股
份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过办公系统在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10
天。监事会在充分听取公示意见后，在2022年第一次临时股东大会审议本激励
计划前5日披露对激励对象核查意见及公示情况说明。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2022-
006）

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                       山东联科科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 1 月 13 日