上海泽昌律师事务所


     关于山东联科科技股份有限公司


      2022年第一次临时股东大会的


                   法律意见书




上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 层   邮编：200135
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                  二零二二年一月
上海泽昌律师事务所                                                法律意见书


                          上海泽昌律师事务所
                     关于山东联科科技股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会的
                              法律意见书


                                                    泽昌证字 2022-01-02-01

致：山东联科科技股份有限公司

     本所接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东联科科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为配合新冠疫情
防控工作，本所律师通过视频方式对本次会议进行见证。
     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2022 年 1 月
13 日在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会

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的召开日期已达 15 日。
     本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室如期召开。网络投
票时间为 2022 年 1 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00 的任
意时间。

     经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 105,643,635 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 58.0460％，其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份
105,596,135 股，占公司股份总数的 58.0199％。
     经本所律师查验，出席本次会议的股东、股东代理人资格合法有效。
     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决权股份 47,500 股，占公司股份总数的
0.0261％。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司查验其
股东身份。
     （3）参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 12 人，代表有表决权
股份 7,782,104 股，占公司股份总数的 4.2759％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表有表决权的股份 7,734,604 股，占公司股份总数的 4.2498％；通过网络
投票的股东 8 人，代表有表决权的股份 47,500 股，占公司股份总数的 0.0261％。
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     2、出席会议的其他人员

     经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
     1、《关于<山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
     表决结果：
     同意：105,596,435 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9553％；
反对：45,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0434％；弃权：1,400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0013％。
     中小投资者表决情况：
     同意：7,734,904 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.3935％；反对：45,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.5885％；弃权：1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0180％。
     2、 关于<山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
     表决结果：
     同意：105,596,435 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9553％；
反对：45,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0434％；弃权：1,400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0013％。

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     中小投资者表决情况：
     同意：7,734,904 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.3935％；反对：45,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.5885％；弃权：1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0180％。
     3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
     表决结果：
     同意：105,596,435 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9553％；
反对：45,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0434％；弃权：1,400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0013％。
     中小投资者表决情况：
     同意：7,734,904 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.3935％；反对：45,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.5885％；弃权：1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0180％。

     本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

      五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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