证券代码：001207              证券简称：联科科技             公告编号：2022-028

                       山东联科科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2022

年4月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年4月27日在公司会

议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席

陈京国先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》《监事会

议事规则》的内部控制制度的规定及要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在

报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员

履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的

合法权益。

    《2021 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》



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    《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果以

及现金流量。

    《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案》

    公司《2021 年年度报告全文及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2021 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

    考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含

税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司

目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》

《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使

用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关

法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的

鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计

工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2022 年度审

计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的

议案》

    为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机

构申请不超过人民币20亿元（含20亿元，其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综

合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召

开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授

权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

    《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详

见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

    为满足生产经营和发展需要，公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角（

青岛）商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账

款保理业务，三角（青岛）商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金

额买断，费用按照发票总额的一定比例收取，公司预计2022年该业务发生金额将不超过

9000万元。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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       本议案尚需提交公司股东大会审议。

   10、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

       本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充

分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对

象为公司控股子公司，担保额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）。监事会对被担保方

的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保

方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之

内。

       《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

   11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求，公司监事会同意对公司会计政

策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，本次会计政策变更对公司财务状况

、经营成果和现金流量无重大影响。

       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会

计政策变更的公告》。

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

   12、审议通过《关于募投项目延期的议案》

       具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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    13、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

    公司结合绩效考核标准、2021 年度董事、监事、高管人员的履职情况以及公司 2021

年度的实际经营情况，制定了公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案，公司独

立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022

年薪酬方案》。

    本议案涉及全体监事人员，全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

    表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 3 票。

   14、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

    公司《2022 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。




    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                        山东联科科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                   2022年4月28日




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