上海泽昌律师事务所
关于山东联科科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
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二零二二年五月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东联科科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2022-01-02-02
致：山东联科科技股份有限公司
本所接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料；因近期新冠疫情的影响，本所指派律师以视频方式出席并见证公司本次股
东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相
应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2022 年 4 月
28 日在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布《山东联
科科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的
召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的
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日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室如期召开。网络投
票时间为 2022 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任
意时间。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经 核 查 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 16 人 ， 代 表 股 份
124,617,350 股，所持股份数占公司股份总数的 67.7784％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人为 12 人，代表股份 122,613,150 股，占公司
股份总数的 66.6883％。
经本所律师查验，出席本次会议的股东、股东代理人资格合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 4 人，代表股份 2,004,200 股，占公司股份总数的 1.0901％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司查验其
股东身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 14 人，代表股份
25,871,379 股，占公司股份总数的 14.0712％。
2、出席会议的其他人员
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经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师查验后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场会议和网络投票
相结合的方式，审议并表决通过了如下议案：
1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954% ；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954% ；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
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3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954% ；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意：124,617,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9999％；
反对：100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0001％；弃权：0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,871,279 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9996％；反对：100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0004％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
5、《关于 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：
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同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：1,200
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
7、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：
同意：13,554,739 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9911%；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0089％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：13,554,739 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9911%；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0089％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
山东联科实业集团有限公司、潍坊联银投资管理中心（有限合伙）、青州汇
金企业管理中心(有限合伙)、陈有根回避表决。
8、《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：122,615,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990%；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：23,869,237 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9950％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0050％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
潍坊汇青企业管理中心（有限合伙）回避表决。
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9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
10、《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
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12、《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：
同意：124,616,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9990％；
反对：1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0010％；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意：25,870,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
99.9954％；反对：1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
0.0046％；弃权： 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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