证券代码：001207        证券简称：联科科技          公告编号：2022-047



                   山东联科科技股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日

以现场及通讯形式召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会

议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，

名称：山东联科化学有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下

简称：子公司），注册资金为人民币 5000 万元,持股比例为 100%，出资方式为

自有资金出资。

    2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关

联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

     公司名称：山东联科化学有限公司

     住所：山东省潍坊市临朐县东城街道

     注册资本数额：5000 万元

     注册资本来源：自有资金

     股权结构：山东联科科技股份有限公司独资
     经营范围：基础化学原料制造。（不含危险化学品等许可类化学品的制
 造）

     （以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确
 定。）

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的
    用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产
品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。

    2、可能存在的风险

    子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组
建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求
和市场变化。

    3、对公司的影响

    本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩
无重大影响。

    四、备查文件

    1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

    2、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                             山东联科科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2022 年 9 月 29 日