证券代码：001207         证券简称：联科科技         公告编号：2022-052



                   山东联科科技股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2022 年 10

月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事 6 名，

实际参与表决董事 6 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符

合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下

决议：

   （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高

外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套

期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的

收益进行再投资的相关金额）不超过 1500 万美元，本次拟开展的外汇套期保值

业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内
可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇

套期保值业务相关事宜。

    独立董事对上述议案发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份

有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》《山东联科科技股份有限公司独立

董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    为加强公司及子公司外汇套期保值业务日常管理，根据有关法律法规的规定

并结合公司实际情况，公司修订了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业

务管理制度》。

    表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         山东联科科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 25 日