山东联科科技股份有限公司
                  2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
    本人黄方亮，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2022 年度严格按照国家相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定
和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。在履职过程中，审慎认真地行
使公司和股东赋予的权力，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，
积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董
事职责情况述职如下：
    一、出席董事会及股东大会的情况
    2022 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会会议，召开 2 次股东大会，
本人出席会议情况如下：

 本年应参加董事会次数   亲自出（次）    委托出席（次）   缺席（次）    出席股东大会次数


          8                  8                0              0                 2

    2022 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没
有反对、弃权的情形。
    二、2022 年度发表独立意见的情况
    本人认真学习《上市公司独立董事规则》 山东联科科技股份有限公司章程》
等有关规定，并详细了解公司运作情况，作为公司独立董事，本人对下列事项发
表了独立意见：

  会议届次                             事项                               会议时间

第二届董事会   1、《关于山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性
                                                                      2022 年 1 月 12 日
第五次会议     股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
               1、《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施
第二届董事会   募投项目的议案》
                                                               2022 年 2 月 17 日
第六次会议     2、《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》
               3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

第二届董事会   1、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金
                                                                      2022 年 3 月 4 日
第七次会议     融机构理财产品的议案》
               1、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
               2、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议
               案》
               3、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
               4、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情
第二届董事会
               况及 2022 年度薪酬方案的议案》                  2022 年 4 月 27 日
  第八次会议
               5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
               6、《关于会计政策变更的议案》
               7、《关于募投项目延期的议案》
               8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和
               对外担保情况》
               1、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外
第二届董事会   担保情况的的议案》
                                                                 2022 年 8 月 8 日
第九次会议     2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
               况的议案》
第二届董事会                                                     2022 年 10 月 24
               1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
第十一次会议                                                            日
    三、董事会专门委员会工作情况
    1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2022 年度共主持召开 2 次会议，
对《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬调整及考核方案的议案》《公
司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，积极履行了职责。
    2、作为董事会提名委员会委员，2022 年度共召开 2 次会议，对《公司 2022
年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2022 年第三季度报告的议案》进行了审议，
积极履行了职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信
息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公正。
    2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席
公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公
正、客观的结论，审慎的行使表决权。
    3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提
高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。
       五、对公司进行现场调查等工作情况
    2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机
会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方
面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、
公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方
式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
       六、其它事项
    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                                      独立董事：黄方亮
                                                       2023 年 2 月 27 日