证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-025
山东联科科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：董事长吴晓林先生
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 20 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月
1
20 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2023 年 3 月 13 日
7、现场会议召开地点：山东省青州市鲁星路 577 号公司办公楼四层会议室。
8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的有关规定
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 119,524,915 股，占公司股份
总数 183,860,000 股的比例为 65.0087％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东共 11 人， 代表股份 119,498,815 股， 占公司股份
总数的比例为 64.9945％；
3、通过网络投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，通过网络投票的股东 4 人，代表股份 26,100 股，占上市公司总
股份的 0.0142％。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 10 人，代
表股份 6,462,562 股，占公司股份总数的比例为 3.5149％。
公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事
务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进
行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
2
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议通过了以下议案：
议案一：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。。
议案四：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案五：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案六：《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
4
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及回避表决，回避表决股东为：山东联科实业集团有限公司、潍坊
联银投资管理中心（有限合伙）、青州汇金企业管理中心(有限合伙)、陈有根。
议案八：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
5
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及回避表决，回避表决股东为：潍坊汇青企业管理中心（有限合伙）。
议案九：《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十：《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的
议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十一《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十二：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案十三：《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
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案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案十四：《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表权股份总数
的 2/3 以上通过。
8
议案十五：《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案十六：《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表权股份总数
的 2/3 以上通过。
9
议案十七：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案十八：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十九：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
总表决情况：
10
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二十：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 119,524,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,462,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡律师事务所丁伟律师、王智律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《山东联科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
2023 年 3 月 21 日
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