证券代码：001211               证券简称：双枪科技              公告编号：2022-024



                           双枪科技股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2022
年 5 月 19 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   经与会董事审议，同意通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《股东大会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《董事会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
                                        1
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事工作制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
                                     2
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《内幕信息知情人登记管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《内部审计制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    11、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 6 月 15
日召开 2021 年年度股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。


   特此公告。




                                                   双枪科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 5 月 26 日




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