证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-032
双枪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳 证券交 易所互 联网投 票系统 投票的 具体时 间为： 2022 年 6 月 15 日
9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司
会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
1
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。
8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 19
人，代表公司股份数为 35,635,194 股，占公司有表决权股份总数的 49.4933%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 9 人，代表公
司股份数为 35,570,594 股，占公司有表决权股份总数的 49.4036%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共 10 人，代表公司股份数为 64,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0897%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 12 人，代表公司股份
数为 1,720,456 股，占公司有表决权股份总数的 2.3895%。其中现场出席 2 人，代表公
司股份数为 1,655,856 股，占公司有表决权股份总数的 2.2998%；通过网络投票 10 人，
代表公司股份数为 64,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0897%。
（5）通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司
的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下
议案：
1、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
2
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 同意 35,593,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8833%；反
对 41,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1167%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,678,856 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.5820%；反对 41,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.4180%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
6、《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果: 同意 35,336,444 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8996%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1004%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
关联股东柯茂奎先生已回避本议案的表决，回避表决权股份数 263,250 股。
7、《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》
表决结果: 同意 35,588,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8678%；反
对 47,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1322%%；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,673,356 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.2624%；反对 47,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.7376%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
8、《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
同意通过。
10、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反
对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
11、《关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
5
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
12、《关于补选公司监事的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
13、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,684,956 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决股份的 97.9366%；反对 35,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的
2.0634%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000%。
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
6
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况: 同意 35,599,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对
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35,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师现场见证并出具法
律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
2、《北京市天元律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意
见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日
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