证券代码：001211               证券简称：双枪科技              公告编号：2022-040



                           双枪科技股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2022
年 8 月 12 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》


    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律

法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状

况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告及其摘要披露的信息

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《2022 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2022

年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上

海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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    2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相
关法律、法规的规定，真实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券

时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

    3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时
授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时

报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对本议案出

具了核查意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

    4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

    经与会董事会审议，同意通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份

及其变动管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》已于本公告日披露

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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    5、《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的议案》

    为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，公司拟通过新设立子公
司投资建设年加工 20 万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币 1 亿元。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》

《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
   特此公告。




                                                      双枪科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 23 日




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