双枪科技:半年报董事会决议公告2022-08-23
证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-040
双枪科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于 2022
年 8 月 12 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事 8 名,实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状
况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告及其摘要披露的信息
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《2022 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2022
年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相
关法律、法规的规定,真实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率和增加资金收益,在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时
授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见,详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
经与会董事会审议,同意通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份
及其变动管理制度>的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》已于本公告日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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5、《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的议案》
为满足竹产业战略布局,结合公司的经营现状和产业布局,公司拟通过新设立子公
司投资建设年加工 20 万吨毛竹项目,该项目总投资估算为人民币 1 亿元。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
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