双枪科技:半年报监事会决议公告2022-08-23
证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-041
双枪科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于 2022 年
8 月 12 日以书面通知的方式发出,会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议由监事会主席张水华先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议,会议认为公司编制的 2022 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中
国证监会、深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
《2022 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2022
年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
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经审议,会议认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率和增加资金收益,在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时
授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见,详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 23 日
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