证券代码：001211                证券简称：双枪科技               公告编号：2022-056


                            双枪科技股份有限公司

                    第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年
10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董
事会会议已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由公
司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    经董事会审议，会议认为公司本次拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资
金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资
项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》已于本公告日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
    2、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独

                                          1
立意见》；
    3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的核查意见》。


   特此公告。




                                                  双枪科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 24 日




                                      2