证券代码：001211               证券简称：双枪科技             公告编号：2022-059


                           双枪科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2022
年 10 月 21 日以书面通知的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到
董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    经审议，会议认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和

《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和

经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。



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特此公告。




                 双枪科技股份有限公司董事会
                        2022 年 10 月 31 日




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